Dos venezolanos fueron acusados en Miami por fraude millonario al programa de ayuda por la pandemia
Dos ciudadanos venezolanos que se encontraban bajo la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron acusados formalmente en Miami por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, vinculados a la presentación de múltiples solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un plan federal de asistencia económica implementado durante la pandemia de covid-19.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, tras supuestamente haber presentado declaraciones fraudulentas para acceder a préstamos del PPP, diseñado para auxiliar a pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria.
De acuerdo con la acusación formal y lo declarado en las audiencias públicas, los imputados habrían desarrollado un esquema para obtener fondos mediante solicitudes fraudulentas que incluían información manipulada y documentos fiscales alterados, con el objetivo de recibir dinero destinado a negocios en apuros.
Ambos habrían presentado dos solicitudes individuales como trabajadores independientes y, además, una solicitud en nombre de una empresa que controlaban, FU&MM General Services, donde Urribarri figuraba como presidente y Muñoz como vicepresidenta. En ese trámite, los acusados habrían inflado los ingresos y la cantidad de empleados de la firma para obtener un préstamo cercano a los 438.000 dólares.
Las autoridades federales siguen investigando el destino del dinero y no descartan nuevas irregularidades vinculadas al caso.
Sigue todas las noticias de USA NOVA en Google News
